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国企员工两年晋升传销组织“全球副总裁” 传销罪怎么认定

2020-01-19 14:54:58 来源:小顶法律网 浏览:883 咨询电话:400-666-3138

近日全国特大传销案“云集品”总裁级成员赵某秀,在武汉市洪山区人民法院接受公开审理,中国庭审公开网在线直播庭审过程。

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公诉人介绍2015年9月赵某秀加入深圳前海云集品电子商务有限公司,之后在家中通过网络操作,利用名为“TPS”的网站,通过购物返利的方式发展下线从中获得返利。
2017年8月赵某秀晋升为全球销售副总裁,手下有3个经理级别成员并各自有下线团队。赵某秀共发展下线39级(含其本人),总人数达10.4万多人。截止2019年3月25日,获得奖励14.7万多美元,提现13.2万多美元。
公诉人介绍经查实认定赵某秀以经营为名,要求参加者以购买商品方式变相缴纳费用,获得加入资格,并组成层级,以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序,情节严重。其自动投案后,如实供述罪行,被认定为自首。
公诉人建议判处3年以上5年以下有期徒刑并处罚金。赵某秀当场认罪,并称自己也是受害者,且家人正在筹措资金退还赃款,希望从轻处罚。其辩护人认为,公诉人量刑过重,应综合考虑判处缓刑,退还赃款应扣除其本人购物消费部分。
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成都律师咨询表示传销行为的危害很大,它不仅会骗取许多人数额巨大的财产,严重的还可能会限制参与人的人身自由,甚至剥夺他们的生命。因此传销也是我国目前重点打击的犯罪行为之一。传销罪的构成要件有哪些?
传销罪犯罪构成要件包括主观个客观两个方面,以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处5 年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
法律依据
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
2、《禁止传销条例》第二十四条 有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为,参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。
第二十六条 为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,处5万元以上50万元以下的罚款。
3、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第七十八条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,对组织者、领导者,应予立案追诉。
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